У Києві накрили великий конвертцентр
У Києві викрито конвертаційний центр з оборотом у 700 млн гривень.
Як повідомили в прес-службі прокуратури столиці, конвертаційний центр протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, в тому числі державної форми власності.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели у тіньовий оборот і привласнили понад 10 млн грн державних коштів.
Кошти за виконання робіт, відповідно до умов фіктивних договорів, перераховувалися на рахунки підприємств, що не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на ї